![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Sep. 26th, 2014
.jpg)
Ай малацца! Дело комбинатора живет!
Sep. 26th, 2014 02:18 pmhttp://gorod.dp.ua/news/95311
Городская прокуратура начала уголовное производство по делу «Актабанка» за растрату чужого вверенного имущества в особо крупных размерах. Виновных и подозреваемых еще не нашли: делу нет и недели. Проводятся обыски. Подробности в сюжете телепрограммы «Детали». (http://34.ua/programs/view/754/)
Напомним, в начале августа вокруг финучреждения поднялась паника. Появилась информация, что банк на грани банкротства.
В Днепропетровске работал только один банкомат, и тот выдавал только по 1 тысяче, а впоследствии по 500 гривен в день. Предприятия-клиенты «Актабанка» не могли осуществлять операции через расчетные счета. Сейчас в банке работает временное руководство. В течение его работы люди могут забрать свои деньги, но не более 200 000 гривен.
Кроме того, в прокуратуре сообщили, что проблемы финучреждения связанные с рискованными операциями кредитования. В конце июля этого года «Актабанк» выдал 4-м предприятиям кредит на общую сумму 36 миллионов долларов под залог имущества. Предприятиям, которые находятся в Луганске.
--
Выделение мое.
Красиво ничего не скажешь - кто то пизданул копейки и завалил огромный банк.
Городская прокуратура начала уголовное производство по делу «Актабанка» за растрату чужого вверенного имущества в особо крупных размерах. Виновных и подозреваемых еще не нашли: делу нет и недели. Проводятся обыски. Подробности в сюжете телепрограммы «Детали». (http://34.ua/programs/view/754/)
Напомним, в начале августа вокруг финучреждения поднялась паника. Появилась информация, что банк на грани банкротства.
В Днепропетровске работал только один банкомат, и тот выдавал только по 1 тысяче, а впоследствии по 500 гривен в день. Предприятия-клиенты «Актабанка» не могли осуществлять операции через расчетные счета. Сейчас в банке работает временное руководство. В течение его работы люди могут забрать свои деньги, но не более 200 000 гривен.
Кроме того, в прокуратуре сообщили, что проблемы финучреждения связанные с рискованными операциями кредитования. В конце июля этого года «Актабанк» выдал 4-м предприятиям кредит на общую сумму 36 миллионов долларов под залог имущества. Предприятиям, которые находятся в Луганске.
--
Выделение мое.
Красиво ничего не скажешь - кто то пизданул копейки и завалил огромный банк.
http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2014/09/22/334713
Неплатежеспособный днепропетровский “Актабанк” за 2012-2013 годы и первые четыре месяца 2014-го обналичил через счета физлиц иностранную валюту на 65 млрд грн, сообщает FinMaidan.
Сообщается, что доказательства масштабного обналичивания с нарушением правил борьбы с отмыванием “грязных” денег появились у НБУ еще в мае, однако наказать банк регулятор не мог. Его решения о блокировании депозитных и валютных операций отменялись в суде, а попытки привлечь правоохранителей к расследованию выявленных фактов ни к чему не приводили. Зато собственники “Актабанка” получили время для вывода денег из учреждения.
Еще в мае 2014 года НБУ провел внеплановую выездную проверку ПАО “Актабанк”. По данным FinMaidan, в ходе проверки, которая длилась с 5 по 8 мая, инспекторы НБУ изучали, насколько учреждение выполняет требования законодательства в вопросах предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. Эта проверка в разгар майских праздников выявила то, что инспекторы не замечали в годы, когда Нацбанком руководили Игорь Соркин и Сергей Арбузов.( Read more... )
Неплатежеспособный днепропетровский “Актабанк” за 2012-2013 годы и первые четыре месяца 2014-го обналичил через счета физлиц иностранную валюту на 65 млрд грн, сообщает FinMaidan.
Сообщается, что доказательства масштабного обналичивания с нарушением правил борьбы с отмыванием “грязных” денег появились у НБУ еще в мае, однако наказать банк регулятор не мог. Его решения о блокировании депозитных и валютных операций отменялись в суде, а попытки привлечь правоохранителей к расследованию выявленных фактов ни к чему не приводили. Зато собственники “Актабанка” получили время для вывода денег из учреждения.
Еще в мае 2014 года НБУ провел внеплановую выездную проверку ПАО “Актабанк”. По данным FinMaidan, в ходе проверки, которая длилась с 5 по 8 мая, инспекторы НБУ изучали, насколько учреждение выполняет требования законодательства в вопросах предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. Эта проверка в разгар майских праздников выявила то, что инспекторы не замечали в годы, когда Нацбанком руководили Игорь Соркин и Сергей Арбузов.( Read more... )
