![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
mdmxhttp://www.facenews.ua/news/2014/192272/view_print/
Пятьдесят банков, то есть почти треть всех финучреждений страны, власти собрались наказать за "отмыв" денег. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"На столе отчет по более чем 50 банкам-мойкам на завтрашнее совещание. Хотим окончательно и жестко перекрыть этот рудимент прежней "семейной системы", - написал в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков. Как выяснилось, банки считают причастными к отмыванию денег из государственной казны и по просьбе представителей предыдущей власти.
Возможные последствия
Как правило, такие дела открываются "по факту" и сопровождаются тотальными проверками и изъятием "вещдоков", включая денежные средства. Заканчивается все, в лучшем случае, арестом и "посадкой" должностных лиц банка, причастных к "отмыванию". В худшем случае, все может закончиться банкротством.
Правда, в украинской истории таких случаев пока что еще не было. За последние десять лет по подобным делам сроки получили всего несколько банкиров, причем не самого высокого ранга.
Еще до поимки и посадки самих "мойщиков" попавшие под подозрение финучреждения автоматически сталкиваются с проблемами. Например, с бойкотом со стороны международных контрагентов. Американские и европейские банки обычно сразу же закрывают подозрительным банкам корсчета и отказываются проводить платежи клиентов в долларах и евро.
Проблематично банкам из черного списка будет получить рефинансирование в НБУ. Регулятор может ссылаться на отсутствие у заемщика безупречной репутации.
Однако главной ударной силой являются не уголовные дела и не бойкот. Банкиры всего мира занимаются "мойкой" и выведением денег, и в узких кругах подобные специалисты всегда на вес золота. Истинно разрушительной является огласка.
Рядовые клиенты также не самым лучшим образом реагируют на подобные новости. Когда имена "подозреваемых" просочатся в прессу, вкладчики тут же бросятся обнулять свои депозитные счета. Некий элемент справедливости в этом есть, хотя в целом процесс явно нелепый - "мойкой" занимаются очень многие.
Кто в «черном списке»?
Одним словом, на столе у Авакова лежит "черный список" потенциальных банков, которые могут столкнуться с оттоком вкладов.
В числе "счастливчиков", скорее всего, оказались именно те учреждения, которые еще вчера в поте лица боролись за престижных клиентов из верхушки Партии регионов и ближайшего окружения экс-диктатора.
Скорее всего, под прицелом силовиков в связи с особо крупными операциями окажутся госбанки - Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк. За годы правления Януковича именно на эти учреждения чаще всего указывали пальцем, когда шли разговоры о сотрудничестве с "семьей".
Показательно, что членами наблюдательного совета Ощадбанка и Укрэксимбанка до сих пор числятся такие одиозные личности, как Ирина Акимова и Андрей Портнов.
Последний, как известно, попал под индивидуальные экономические санкции ЕС и скрывается в России. Кроме того, членом наблюдательного совета Ощадбанка является Валерий Хорошковский, который уже давно не показывается в Украине.
В активе "семьи" еще как минимум два финучреждения: Укрбизнесбанк и "Всеукраинский банк развития". Владельцем 100% акций последнего является сын экс-президента Александр. Возможно, на эти активы также будет наложен арест.
Есть небольшие банки в Украине и у Виталия Захарченко, Виктора Пшонки, сына Азарова и Юрия Иванющенко. Однако оформлены они на подставных лиц. Хотя это, скорее всего, не помешает следователям установить их связь с реальными бенефициарами.
Близкими к "семье" принято считать Фидобанк Александра Адарича, Финбанк Бориса Кауфмана и Південкомбанк Руслана Цыплакова, друга Виктора Януковича -младшего. Однако эти учреждения, скорее всего, отделаются легким испугом.
Правда, Південкомбанк сейчас трусят прокуратура, СБУ и МВД. В самом банке утверждают, что правоохранители изымают у них даже печати и наличные деньги.
А вот банки олигарха новой волны Сергея Курченко уже "умерли". Глава НБУ Степан Кубив уже вывел с рынка два не самых маленьких финучреждения - Брокбизнесбанк, активы 29 млрд грн, и харьковский "Реал банк", активы 4,5 млрд грн.
Базис
Интересно, что Аваков и сам некогда был "банкиром". Ему принадлежал небольшой харьковский банк "Базис". После того, как Авакова в 2010 году сменил на посту главы Харьковской ОГА Михаил Добкин, дела у "Базиса" не заладились.
В итоге, банк был доведен до банкротства. По некоторым данным, это произошло не без участия людей, близких к Добкину и мэру Харькова Геннадию Кернесу. Сейчас "Базис" находится в стадии ликвидации, спасти его уже не удастся.
Отец бывшего главы Харьковской области Марк Добкин - член наблюдательного совета банка "Золотые ворота", который за последние годы подмял под себя львиную долю денежных потоков в бывшей столице Украины. Не удивительно, если это финучреждение окажется в "черном" списке Авакова.
АПД: тут еще на эту тему http://www.epravda.com.ua/publications/2014/03/12/426905/
Пятьдесят банков, то есть почти треть всех финучреждений страны, власти собрались наказать за "отмыв" денег. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"На столе отчет по более чем 50 банкам-мойкам на завтрашнее совещание. Хотим окончательно и жестко перекрыть этот рудимент прежней "семейной системы", - написал в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков. Как выяснилось, банки считают причастными к отмыванию денег из государственной казны и по просьбе представителей предыдущей власти.
Возможные последствия
Как правило, такие дела открываются "по факту" и сопровождаются тотальными проверками и изъятием "вещдоков", включая денежные средства. Заканчивается все, в лучшем случае, арестом и "посадкой" должностных лиц банка, причастных к "отмыванию". В худшем случае, все может закончиться банкротством.
Правда, в украинской истории таких случаев пока что еще не было. За последние десять лет по подобным делам сроки получили всего несколько банкиров, причем не самого высокого ранга.
Еще до поимки и посадки самих "мойщиков" попавшие под подозрение финучреждения автоматически сталкиваются с проблемами. Например, с бойкотом со стороны международных контрагентов. Американские и европейские банки обычно сразу же закрывают подозрительным банкам корсчета и отказываются проводить платежи клиентов в долларах и евро.
Проблематично банкам из черного списка будет получить рефинансирование в НБУ. Регулятор может ссылаться на отсутствие у заемщика безупречной репутации.
Однако главной ударной силой являются не уголовные дела и не бойкот. Банкиры всего мира занимаются "мойкой" и выведением денег, и в узких кругах подобные специалисты всегда на вес золота. Истинно разрушительной является огласка.
Рядовые клиенты также не самым лучшим образом реагируют на подобные новости. Когда имена "подозреваемых" просочатся в прессу, вкладчики тут же бросятся обнулять свои депозитные счета. Некий элемент справедливости в этом есть, хотя в целом процесс явно нелепый - "мойкой" занимаются очень многие.
Кто в «черном списке»?
Одним словом, на столе у Авакова лежит "черный список" потенциальных банков, которые могут столкнуться с оттоком вкладов.
В числе "счастливчиков", скорее всего, оказались именно те учреждения, которые еще вчера в поте лица боролись за престижных клиентов из верхушки Партии регионов и ближайшего окружения экс-диктатора.
Скорее всего, под прицелом силовиков в связи с особо крупными операциями окажутся госбанки - Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк. За годы правления Януковича именно на эти учреждения чаще всего указывали пальцем, когда шли разговоры о сотрудничестве с "семьей".
Показательно, что членами наблюдательного совета Ощадбанка и Укрэксимбанка до сих пор числятся такие одиозные личности, как Ирина Акимова и Андрей Портнов.
Последний, как известно, попал под индивидуальные экономические санкции ЕС и скрывается в России. Кроме того, членом наблюдательного совета Ощадбанка является Валерий Хорошковский, который уже давно не показывается в Украине.
В активе "семьи" еще как минимум два финучреждения: Укрбизнесбанк и "Всеукраинский банк развития". Владельцем 100% акций последнего является сын экс-президента Александр. Возможно, на эти активы также будет наложен арест.
Есть небольшие банки в Украине и у Виталия Захарченко, Виктора Пшонки, сына Азарова и Юрия Иванющенко. Однако оформлены они на подставных лиц. Хотя это, скорее всего, не помешает следователям установить их связь с реальными бенефициарами.
Близкими к "семье" принято считать Фидобанк Александра Адарича, Финбанк Бориса Кауфмана и Південкомбанк Руслана Цыплакова, друга Виктора Януковича -младшего. Однако эти учреждения, скорее всего, отделаются легким испугом.
Правда, Південкомбанк сейчас трусят прокуратура, СБУ и МВД. В самом банке утверждают, что правоохранители изымают у них даже печати и наличные деньги.
А вот банки олигарха новой волны Сергея Курченко уже "умерли". Глава НБУ Степан Кубив уже вывел с рынка два не самых маленьких финучреждения - Брокбизнесбанк, активы 29 млрд грн, и харьковский "Реал банк", активы 4,5 млрд грн.
Базис
Интересно, что Аваков и сам некогда был "банкиром". Ему принадлежал небольшой харьковский банк "Базис". После того, как Авакова в 2010 году сменил на посту главы Харьковской ОГА Михаил Добкин, дела у "Базиса" не заладились.
В итоге, банк был доведен до банкротства. По некоторым данным, это произошло не без участия людей, близких к Добкину и мэру Харькова Геннадию Кернесу. Сейчас "Базис" находится в стадии ликвидации, спасти его уже не удастся.
Отец бывшего главы Харьковской области Марк Добкин - член наблюдательного совета банка "Золотые ворота", который за последние годы подмял под себя львиную долю денежных потоков в бывшей столице Украины. Не удивительно, если это финучреждение окажется в "черном" списке Авакова.
АПД: тут еще на эту тему http://www.epravda.com.ua/publications/2014/03/12/426905/
